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<\/p>\nPelo menos tr\u00eas suspeitos foram presos em flagrante em uma opera\u00e7\u00e3o interestadual contra um esquema de fraudes banc\u00e1rias e lavagem de dinheiro no \u00a0Rio de Janeiro, nesta segunda-feira.<\/p>\n
Segundo a pol\u00edcia, operadores financeiros do grupo criminoso Comando Vermelho movimentaram mais de R$ 136 milh\u00f5es\u00a0usando empresas de fachada.<\/p>\n
Agentes da\u00a0Draco, Delegacia de Repress\u00e3o \u00e0s A\u00e7\u00f5es Criminosas Organizadas e Inqu\u00e9ritos Especiais, cumprem 38 mandados de busca e apreens\u00e3o na capital fluminense, na Regi\u00e3o Metropolitana,\u00a0 Regi\u00e3o dos Lagos e tamb\u00e9m no estado do Rio Grande do Sul. A Justi\u00e7a\u00a0tamb\u00e9m determinou o sequestro de dois im\u00f3veis de alto padr\u00e3o, um em Rio das Ostras e outro em Nova Igua\u00e7u.<\/p>\n
O objetivo da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 desmontar toda a estrutura usada pelo grupo para abrir contas empresariais de forma irregular, obter cr\u00e9dito ilegalmente e ocultar a origem dos valores desviados.<\/p>\n
De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, a quadrilha utilizava documentos falsificados, empresas fict\u00edcias e os chamados “laranjas”\u00a0 para viabilizar os golpes.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o come\u00e7ou depois que uma institui\u00e7\u00e3o financeira identificou irregularidades na abertura de contas e na contrata\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito, o que inicialmente gerou um preju\u00edzo de mais de 5 milh\u00f5es de reais.<\/p>\n
A pol\u00edcia tamb\u00e9m encontrou movimenta\u00e7\u00f5es muito acima da capacidade econ\u00f4mica declarada pelos investigados. O principal operador financeiro do esquema movimentou sozinho R$ 136 milh\u00f5es de reais em menos de dez meses. Ele tamb\u00e9m estaria envolvido em golpes ligados a seguros.<\/p>\n
Os respons\u00e1veis pelas transa\u00e7\u00f5es j\u00e1 t\u00eam antecedentes por crimes como tr\u00e1fico de drogas, roubo e associa\u00e7\u00e3o criminosa.\u00a0H\u00e1 ind\u00edcios de que parte do dinheiro obtido com as fraudes era destinada ao financiamento de atividades ligadas ao tr\u00e1fico.<\/p>\n
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