{"id":12534,"date":"2026-02-12T12:27:24","date_gmt":"2026-02-12T16:27:24","guid":{"rendered":"https:\/\/jornalregionalms.com.br\/?p=12534"},"modified":"2026-02-12T12:27:24","modified_gmt":"2026-02-12T16:27:24","slug":"operacao-desarticula-esquema-de-lavagem-com-movimentacao-de-r-11-bi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jornalregionalms.com.br\/?p=12534","title":{"rendered":"Opera\u00e7\u00e3o desarticula esquema de lavagem com movimenta\u00e7\u00e3o de R$ 1,1 bi"},"content":{"rendered":"<\/p>\n<p><a class=\"\" href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2026-02\/operacao-desarticula-esquema-de-lavagem-com-movimentacao-de-r-11-bi\"><br \/>\n                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.jsdelivr.net\/gh\/sergiosdlima\/assets-ebc@1.0.0\/abr\/assets\/images\/logo-agenciabrasil.svg\" alt=\"Logo Ag\u00eancia Brasil\"><br \/>\n\t\t\t\t<\/a><\/p>\n<p>A Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo, o Minist\u00e9rio P\u00fablico (MPSP) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP) realizam opera\u00e7\u00e3o conjunta, nesta quinta-feira (12), para desarticular esquema de lavagem de dinheiro com movimenta\u00e7\u00e3o de R$ 1,1 bilh\u00e3o. <em>O esquema envolve grupo empresarial do mercado de distribui\u00e7\u00e3o de produtos eletr\u00f4nicos a partir da capital paulista para todo o pa\u00eds.<\/em><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.png?id=1677994&#038;o=rss\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/ebc.gif?id=1677994&#038;o=rss\"><\/p>\n<p><strong>Est\u00e3o sendo cumpridos 20 mandados de busca e tr\u00eas\u00a0de pris\u00f5es nos estados de S\u00e3o Paulo e Santa Catarina<\/strong>. A for\u00e7a-tarefa mobiliza 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Receita Estadual e dois promotores de Justi\u00e7a em quatro endere\u00e7os ligados ao grupo.<\/p>\n<\/p>\n<h3>Not\u00edcias relacionadas:<\/h3>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2026-02\/policia-civil-de-sp-prende-suspeitos-de-planejar-atentado-na-paulista\">Pol\u00edcia Civil de SP prende suspeitos de planejar atentado na Paulista.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/geral\/noticia\/2025-12\/policia-civil-apreende-r-17-milhao-do-comando-vermelho-no-amazonas\">Pol\u00edcia Civil apreende R$ 1,7 milh\u00e3o do Comando Vermelho no Amazonas.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>As vendas de produtos eletr\u00f4nicos eram feitas\u00a0pela plataforma principal, mas os pagamentos eram redirecionados para empresas de fachada, que funcionavam como contas de passagem. J\u00e1 as notas fiscais eram emitidas por outras empresas.<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u201cEssa engenharia financeira permitiu a movimenta\u00e7\u00e3o de ao menos R$ 1,1 bilh\u00e3o em apenas sete meses, criando uma discrep\u00e2ncia massiva entre o fluxo de caixa real e o patrim\u00f4nio audit\u00e1vel das empresas operacionais\u201d, diz nota da Secretaria da Seguran\u00e7a P\u00fablica de S\u00e3o Paulo (SSP).<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><strong>O grupo utilizava ainda pessoas com hist\u00f3rico criminal ligado a fac\u00e7\u00f5es criminosas como s\u00f3cios de fachada e benefici\u00e1rios de im\u00f3veis de alto valor, com a inten\u00e7\u00e3o de blindagem patrimonial.<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029VaoRTgrInlqYLSk59B2M\" target=\"_blank\">>> Siga o canal da <strong>Ag\u00eancia Brasil <\/strong>no WhatsApp<\/a><\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o comprovou, afirma a SSP, uma sistem\u00e1tica confus\u00e3o patrimonial com o objetivo de fraudar o fisco, credores e o sistema judici\u00e1rio.<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u201cEnquanto a investiga\u00e7\u00e3o atual foca na lavagem de capitais atrav\u00e9s da mescla de recursos il\u00edcitos com neg\u00f3cios l\u00edcitos, os crimes fiscais identificados ser\u00e3o comunicados formalmente aos \u00f3rg\u00e3os competentes para as devidas provid\u00eancias\u201d, afirma\u00a0a pasta.\u00a0<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>O Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Persecu\u00e7\u00e3o Patrimonial (Gaepp), do MPSP, obteve o sequestro de valores de at\u00e9 R$ 1,1 bilh\u00e3o.\u00a0Entre os bens j\u00e1 identificados e bloqueados est\u00e3o ao menos R$ 25 milh\u00f5es em im\u00f3veis de luxo, ve\u00edculos, dezenas de contas banc\u00e1rias em nome de laranjas e diversas aplica\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo, o Minist\u00e9rio P\u00fablico (MPSP) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz-SP) realizam opera\u00e7\u00e3o conjunta, nesta quinta-feira (12), para desarticular esquema de lavagem de dinheiro com movimenta\u00e7\u00e3o de R$ 1,1 bilh\u00e3o. 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